Из банка-банкрота вывели $17 млн: СБУ разоблачила «офшорных гениев»

​Сотрудникам СБУ удалось разоблачить схему, используя которую, злоумышленники вывели 17 миллионов долларов.

Так, СБУ
зафиксировала схему, благодаря которой злоумышленникам удалось вывести на счета
в одной из офшорных юрисдикций свыше 17 миллионов долларов, деньги являлись
средствами коммерческого банка, полученными в качестве рефинансирования НБУ.

Информацию
передает «Диалог.UA», ссылаясь на пресс-центр СБУ.

Для того, чтобы
провести сделку, предпринимателями был заключен мнимый международный контракт с
одной из офшорных фирм, куда перечислили деньги компании-нерезиденту в качестве
якобы поставки оборудования.

Злоумышленники также
придумали, как избежать валютный контроль и налоговые проверки. Так, владельцы
акционерного общества для того, чтобы вывести средства за рубеж, прибегли к услугам
подконтрольного коммерческого банка, который сейчас является банкротом.

Стоит сказать о
том, что ведомство не указывает название банка. Как отметили специалисты СБУ, сделка
привела в ущерб государству, который составил свыше 436 миллионов гривен.

Как сообщается, СБУ
объявила о подозрении руководителю украинской компании, через которую вывели
средства.

Напомним, СБУ
предотвратила кровавую террористическую атаку у детской площадки.