Сотрудники СБУ и прокуратуры провели обыски в компании Moneyveo

Сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры 9-10 октября провели обыск в киевском офисе Moneyveo – украинской финтех-компании, предоставляющей услуги онлайн-микрокредитования более 300 тыс. клиентам.

"Лицами в штатском, которые представились сотрудниками СБУ, были изъяты рабочие и личные ноутбуки сотрудников компании Moneyveo. Мы считаем сегодняшние действия давлением на компанию, которая честно и прозрачно ведет бизнес", — заявила в комментарии агентству PR-менеджер Moneyveo Инна Калинина.

Она отметила, что компания готова оказать всю необходимую помощь следствию с целью скорейшего восстановления штатной работы офиса.

На данный момент кредитная система компании работает в обычном автоматизированном режиме, услуги клиентам компании предоставляются.

По словам И.Калининой, по состоянию на утро четверга постановление правоохранителей на обыск находится на изучении юристов Moneyveo.

В этот же день пресс-служба СБУ распространила сообщение, что правоохранители совместно с прокуратурой в рамках начатого уголовного производства разоблачили топ-менеджмент одной из частных кредитных компаний на использовании массивов персональных данных граждан Украины с целью оформления фиктивных кредитных договоров.

"Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники несанкционированно использовали личные данные граждан Украины, в т.ч. участников АТО, и оформляли кредитные обязательства без их ведома. В дальнейшем для взыскания якобы существующего долга, дельцы подключали представителей коллекторских компаний", — отмечается в сообщении СБУ.

Правоохранители задокументировали более тысячи фактов противоправного использования персональных данных граждан Украины для создания задолженности, начисления штрафных санкций и легализации денежных средств.

"В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели санкционированные следственные действия в офисных помещениях компании, во время которых обнаружили документацию, подтверждающую проведение сделок", — подчеркивается в сообщении СБУ.

Согласно ему, следственные действия продолжаются, однако название компании в сообщении отсутствует.

По данным Единого госреестра судебных решений, компания Moneyveo фигурирует в 121 деле.

Moneyveo – украинская финтех-компания, предоставляет услуги онлайн-микрокредитования более 300 тыс. клиентам. По данным компании, в ней работают более 200 специалистов.

ООО "Манивео швыдка финансова допомога" было создано в 2013 году с уставным фондом в размере 16,634 млн грн; бенифициарными собственниками компании являются Михаил Лизанец и Александр Унинец.

Чистый доход ООО в 2017 году вырос почти вдвое – до 463,71 млн грн, а чистая прибыль – до 25,08 млн грн с 0,22 млн грн.